Lavado de Dinero en Estados Unidos.

Los calzones que enriquecieron al cártel de 'El Chapo' Guzmán
De acuerdo con el gobierno de EU, la compañía Yili Underwear produce ropa íntima, y en Los Ángeles blanquea grandes sumas de dinero que después son reenviadas a México.


Reportaje por Víctor Hugo Michel 07/10/2014 04:18 AM

En su página de internet, Yili Underwear se presenta como una empresa interesada en avivar el lado más sexy de sus compradores. Desde sus fábricas de Hong Kong diseña y exporta a Estados Unidos tangas, trusas y cheekiesatrevidas, con diseños y estampados coquetos, justo para esa ocasión especial. También hay sostenes de lunares, de rayas, de cuadros, con broche al frente, en la espalda, rodeados de encaje.

En resumen, la compañía produce ropa íntima. Y también lava grandes sumas de dinero para el cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el gobierno federal de Estados Unidos y documentos judiciales obtenidos por MILENIO, Yili Underwear es solo una de un centenar de empresas con sucursales en California que a partir de esta semana estarán bajo vigilancia especial hacendaria en el distrito de modas de Los Ángeles, tras descubrirse que varios de sus empleados ayudaron al cártel sinaloense en el lavado de dinero a lo largo de al menos tres años. Es una orden que se extiende a tiendas que ofrecen marcas como Polo, Calvin Klein, Victoria’s Secret, Bebe y Elizabeth Arden, por mencionar algunas.

Las ligas entre la fábrica de narcotangas y el cártel más poderoso de México fueron cortadas el 9 de septiembre pasado por agentes del FBI, cuando un centenar de oficiales participaron en una redada en el distrito de modas más importante de Estados Unidos. El operativo no solo desnudó que varias tiendas de ropa de marca estaban siendo utilizadas por el cártel para blanquear grandes cantidades de dinero, sino que dio un atisbo a qué tan sofisticadas, diversificadas y difíciles de rastrear se han tornado las operaciones financieras de los cárteles mexicanos, que para lavar sus ganancias pueden utilizar algo teóricamente inocuo como calzones.

Tan solo ese día, fueron decomisados 90 millones de dólares en efectivo, aunque se estima que las cantidades lavadas en el distrito pueden llegar a varios cientos de millones. Es dinero que retornaba de forma continua a México y que alimentó por años las operaciones de guerra del cártel encabezado, hasta no hace demasiado, por Joaquín El Chapo Guzmán.

Como resultado de esos hallazgos y a un mes del operativo, el Departamento del Tesoro estadunidense emitió el jueves pasado una orden de “Operación Geográfica” que obligará a todas las empresas del distrito de modas —un área que se extiende desde la calle Octava hasta la decimosexta, justo en el corazón de Los Ángeles—, a reportar ante autoridades federales cualquier transacción que involucre más de 3 mil dólares.

Las medidas entrarán en vigor el próximo 9 de octubre, fecha a partir de la cual distintas empresas tendrán que entregar a Washington registros detallados de sus ventas. Entre las compañías incluidas en la orden se encuentran aquellas dedicadas a la venta de ropa y lencería, de las que Yili es la más prominente, pero no la única. Con fecha de 2 de octubre, el Fincen, brazo de inteligencia del Departamento de Tesoro, emitió un comunicado en el que explicó que se tomó la decisión de imponer controles adicionales, debido a que “operaciones han revelado evidencia de actividades de lavado de dinero en todo el distrito de la moda de Los Ángeles, en el que hay más de 2 mil negocios. Buena parte del blanqueo se realiza a través de esquemas en el mercado negro del peso, también conocidos como lavado a través de comercio”.

El “blanqueo a través de comercio” era empleado de forma conjunta por comerciantes del distrito de modas y organizaciones criminales para circular recursos obtenidos de la venta de drogas y reintroducirlos a negocios legales en territorio mexicano de forma maquillada, para no despertar la sospecha de las autoridades.

Según el Fincen, la mecánica seguida por el cártel de Sinaloa y sus socios colombianos en el caso del distrito de modas de Los Ángeles era la siguiente: el dinero generado por la venta de drogas era llevado a las tiendas de la zona, donde se utilizaba para comprar al contado grandes cantidades ropa y lencería, que después eran exportadas a México.

Una vez en territorio mexicano, la ropa se distribuía en tiendas de todo el país, donde las ganancias terminaban siendo depositadas en las cuentas del cártel, libres de toda mácula. Por los artículos que están incluidos en la orden de control federal y que ahora deberán ser vigilados a detalle, se puede determinar algunas de las mercancías que miles de consumidores en México han adquirido sin saber que estaban beneficiando a la organización sinaloense: hay zapatos de dama, perfumes, flores, textiles, seda y hasta productos de belleza, como tintes para el cabello y esmalte de uñas.

TANGAS, ‘CASH’ Y CHINOS

Aunque ha sido el caso de mayor envergadura del tipo —y es una fijación que amerita revisarse a mayor detalle—, no es la primera vez que organizaciones del narco demuestran un particular interés en lavar sus ganancias mediante tiendas dedicadas a la venta de ropa interior. En 2007, la Oficina de Control de Bienes Foráneos del Departamento del Tesoro (OFAC), incluyó a la empresa Lizzy Mundo Interior en su lista de negocios relacionados con el narco.

La tienda, establecida en Guadalajara, Jalisco, era un frente con el que el capo colombiano Fabio Enrique Ochoa lavaba dinero producto de la entrega de cocaína al cártel de Sinaloa. Se especializaba en la venta de negligés, bustieres y tangas.

Siete años más tarde llega el caso Yili. De acuerdo con la causa judicial CR-14-0499, en poder de este diario, los empleados de la tienda, Xilin Cheng, Chuang Fen Chen y Aixia Chen recibieron en múltiples ocasiones paquetes de dinero por parte de operadores financieros sinaloenses. Se trataba de bolsas de papel que contenían de 10 a 65 mil dólares y con las que se financiaba la compra de calzones que después eran reenviados a México.

La demanda, radicada en la Corte federal del juzgado centro de California, detalla una transacción típica. Lo hace con lenguaje legal y moderado: “Los acusados Xilin y Aixia se reunirían con sus clientes y negociar términos de cómo recibir las ganancias de actividades ilegales a cambio de entregar paquetes con los bienes”.

Es decir, la ropa sexy.

Fichan a proveedor de Cártel de Sinaloa


De acuerdo con EU, César Gastélum ha sido capaz de establecerse como uno de los proveedores de cocaína más productivos del cártel, con ayuda de sus hermanos. Foto: Especial

REFORMA / Redacción
Cd. de México (23 diciembre 2014).-

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos congeló los bienes de César Gastélum Serrano, a quien considera proveedor de cocaína del Cártel de Sinaloa, así como los de sus tres hermanos.

En un comunicado, la Embajada de ese país informó que los cuatro fueron declarados narcotraficantes especialmente designados, de conformidad con Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico.

"Con el apoyo de sus hermanos (Alfredo, Jaime, y Guadalupe Candelario), César Gastélum Serrano ha sido capaz de establecerse como uno de los proveedores de cocaína más productivos del Cártel de Sinaloa de México", expresó el director de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), Adam J. Szubin.

De acuerdo con las autoridades, utiliza una extensa red criminal capaz de transportar múltiples toneladas de esa droga semanalmente a través de Honduras y Guatemala al País.

"Con la asistencia de estos hermanos, César Gastélum Serrano tiene la capacidad de transportar grandes cantidades de cocaína por del aire, tierra y mar a través de sur, centro y norte de América", indicó la Embajada.

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Por Redacción / Sinembargo - diciembre 18 de 2014 - 13:06
DE REVISTA, MÉXICO, TIEMPO REAL - Sin comentarios


El 24 de julio de 2012 y el 30 de septiembre de 2013, el gobierno estadounidense designó "narcotraficantes significativos" a siete integrantes de la familia de “El Azul”. Foto: Departamento del Tesoro

El 24 de julio de 2012 y el 30 de septiembre de 2013, EU designó “narcotraficantes significativos” a siete integrantes de la familia de “El Azul”. Foto: Departamento del Tesoro

Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).– Estados Unidos incluyó en su lista de “narcotraficantes significativos” a Alejandrina Araujo Uriarte, presunta suegra del fallecido Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”, líder del Cártel de Sinaloa.

A través del Acta para la Designación de Capos Extranjeros del Narcotráfico (Kingping Act), el Departamento del Tesoro anunció que a Araujo Uriarte se le confiscarán todos sus bienes y se le congelarían las cuentas bancarias que tuviera en Estados Unidos o en otros países bajo la jurisdicción estadunidense.

“Es sabido que Araujo Uriarte escondía bienes de un influyente narcotraficante.

“Como parte de la tercera sanción que aplicamos en contra de la familia cómplice de Esparragoza Moreno, esta nueva designación se construye sobre las bases de nuestros incansables esfuerzos para desmantelar al Cártel de Sinaloa y otras organizaciones del tráfico de narcóticos en el mundo”, señaló Adam J. Szubin, director de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro en un comunicado.

Esta es la tercera vez que el Departamento del Tesoro anuncia sanciones financieras en contra de familiares de Esparragoza Moreno. El 24 de julio de 2012 y el 30 de septiembre de 2013, el gobierno estadounidense designó “narcotraficantes significativos” a siete integrantes de la familia de “El Azul”, incluida su esposa Ofelia Monzón Araujo.

“El Azul” es acusado de los delitos de tráfico de drogas y lavado de dinero en la Corte Federal del Distrito Oeste en el estado de Texaswww.sinembargo.mx/18-12-2014/1196399