Multa Argentina a filial de HSBC con 6 mdd por presunto lavado de dinero

Multa Argentina a filial de HSBC con 6 mdd por presunto lavado de dinero

Omitió reportar en tiempo y forma una operación financiera dudosa, informó la Unidad de Información Financiera de Argentina.

Afp
Publicado: 16/12/2012 16:32

Buenos Aires. La Unidad de Información Financiera de Argentina (UIF), el organismo encargado de prevenir el lavado de dinero, multó por casi 30 millones de pesos (6 millones de dólares) a la filial local del banco británico HSBC por omitir reportar en tiempo y forma una operación financiera dudosa, informó este domingo el organismo que depende del Ministerio de Justicia.

La investigación se inició "tras la apertura de un sumario con el objeto de deslindar las responsabilidades de HSBC Bank Argentina S.A. y sus responsables por no reportar una operación sospechosa de lavado de activos que realizara la Asociación Mutual de Panaderos Unidos del Tercer Milenio en 2007, por un monto superior a los 15 millones de pesos" (unos 3 millones de dólares), según indicó la UIF.

De acuerdo a la documentación reunida, la UIF comprobó que la asociación en cuestión "no contaba con un perfil que le permitiera justificar el origen del dinero ni el monto de las operaciones señaladas, ni el banco poseía en los legajos de dicho cliente los balances necesarios para determinar su perfil".

"El monto de las operaciones investigadas resultó 5.800 por ciento superior al monto de los ingresos totales declarados por la Asociación en los ejercicios 2005-2006", precisó el organismo.

Según indicó, el banco consignó las operaciones "dos años y medio después de realizadas, luego de haber recibido un requerimiento por parte de la UIF, y (lo hizo) por aproximadamente 10 millones de pesos menos de lo que debió haber reportado".

Por ese motivo, el organismo entendió que "la entidad bancaria no cumplió con las obligaciones emergentes del artículo 21 de la Ley 25.246 (de antilavado de activos) y modificatorias" por lo que resolvió multarla.